Adecose presenta observaciones a la modificación de la Ley de Blanqueo de Capitales
Adecose ha presentado observaciones en la audiencia pública del
Ministerio de Economía a los Anteproyectos de modificación de la Ley de
Prevención de Blanqueo de Capitales y su Reglamento de desarrollo.
En las observaciones planteadas, Adecose se
ha referido a que los sujetos obligados puedan contar con una lista única
actualizada por el Servicio Ejecutivo del Banco de España (Sepblac) de países
que presenten deficiencias en sus sistemas de luchas contra el blanqueo; la
complejidad para los corredores de seguros de poder preservar los originales o
bien copias de manera fuerte probativa de los documentos que acrediten las
operaciones al estar las peticiones originales en poder de las aseguradoras;
sobre mejoras en la información y en el procedimiento para la utilización de
los empleados del canal interno del sujeto obligado habilitado para comunicar
infracciones a la Ley; conocer qué clase de directivos d…
Formulario de contacto