Adecose presenta observaciones a la modificación de la Ley de Blanqueo de Capitales
Adecose ha presentado observaciones en la audiencia pública del
Ministerio de Economía a los Anteproyectos de modificación de la Ley de
Prevención de Blanqueo de Capitales y su Reglamento de desarrollo.
En las observaciones planteadas, Adecose se
ha referido a que los sujetos obligados puedan contar con una lista única
actualizada por el Servicio Ejecutivo del Banco de España (Sepblac) de países
que presenten deficiencias en sus sistemas de luchas contra el blanqueo; la
complejidad para los corredores de seguros de poder preservar los originales o
bien copias de manera fuerte probativa de los documentos que acrediten las
operaciones al estar las peticiones originales en poder de las aseguradoras;
sobre mejoras en la información y en el procedimiento para la utilización de
los empleados del canal interno del sujeto obligado habilitado para comunicar
infracciones a la Ley; conocer qué clase de directivos deben participar en los
cursos concretos de capacitación orientados a advertir operaciones que pudiesen
estar relacionadas con el blanqueo de capitales; sobre la actualización del
régimen de sanciones a fin de que se reduzca el impacto económico que
suponen las sanciones si del análisis del peligro se concluye que los
corredores de seguros efectúan operaciones de peligro solo de forma ocasional y
se sostengan por consiguiente las sanciones actuales; sobre el Registro de
personas dedicadas profesionalmente a la prestación de servicios a fin de que,
considerando la complejidad de ponerlo en marcha, se forme en una primera fase
con empresas que hayan comunicado al Sepblac su intención de actuar como
especialista externo ya antes de empezar su actividad o bien sobre los sistemas
de demandas a la Administración de potenciales incumplimientos de la normativa
para se articule algún mecanismo para hacer en frente de demandas falsas contra
el sujeto obligado.
